近几年网络投资风气盛行,但市面上充斥许多诈骗平台,通过保证获利、稳赚不赔等话术诱导民众投资,如今已成为社会不可忽视的严重威胁。 日前,外汇天眼就收到一位受害者爆料,分享她遭到Bitcore假交友诈骗的详细经过。

一开始,受害者是在社交平台IG上被一位香港网友搭讪,两人互动起来感觉还不错,于是便互加为LINE好友更进一步认识与了解彼此,并且很快就发展为情侣关系。


(资料图片)

某天,这位网友突然聊起投资话题,原本受害者对此就不感兴趣,又看过许多外汇、加密货币诈骗报道,便不太想参加。 但对方态度依然相当积极,甚至宣称可以定期入侵平台获取数据,胜率可说是100%。

由于该网友表示可以先用新台币3-5万元小额投资,受害者便抱持姑且一试的想法点入对方提供的链接,在Bitcore这家交易商注册并入金,结果很快就相当不错的账面获利,而且2次提款合计2872.98USDT都有成功,因此逐渐卸下防备,又陆续汇了20万元到账户里。

到了9/17,受害者眼看账户余额高达122464.2USDT,几乎是本金的20倍,她对此感到相当满意,便决定向平台申请全部出来。 然而,奇怪的事发生了:客服表示她的交易订单疑似遭黑客入侵,因此账户暂时冻结,必须提交账户余额的30%校验金(36739.26USDT)进行审核,否则就无法提款。

原本受害者希望直接从账户内扣校验金,客服却表示必须另外存入,并宣称校验完成后这笔钱会和本金一起退还。 受害者认为这规定并不合理,便向网友反映此事,但对方却为Bitcore护航,还说会帮忙付款,要她想办法多筹一点钱。

受害者开始怀疑自己碰到了假交友投资诈骗,上网查询后证实她的猜测果然没错,于是在9/18上午就与外汇天眼客服联络,提供爆料Bitcore的曝光资料,希望有机会能追回被黑平台骗走的20万元。

目前Bitcore的网站被浏览器判断有窃取信息的风险,因此连线遭到终止。 使用WhoisDog查询这网站,可知其设立时间为2023/8/26,并且只有注册1年,时间就在假网友与受害者接触前1个月内,显然就是用来诈骗的免洗网站。

其实,在外汇天眼官网的爆料单元中,经常可以看到类似的诈骗手法,例如9月初就有一位用户发文爆料Amtop Markets Ltd,控诉这家交易商一直拖延与拒绝出金,并且不断向他索要税金、VIP会员、解除风险金、信誉金等费用,真的是不折不扣的黑平台。

根据外汇天眼APP的查询结果,Amtop Markets Ltd是一家成立不到1年、服务器位于中国的经纪商,不但缺乏有效的监管牌照、使用盗版MT4/MT5软件,更是今年9月被外汇天眼爆料的10大外汇诈骗券商之一,因此天眼评分只有1.09。

通过WhoisDog查询可知该平台官网是在2023/3/29设立,到现在只有短短半年,而且预计在2024/3/29注册就会到期,感觉随时可能会跑路,怎么看都不像正派经营的公司,还请所有用户小心并远离。

总结

如果你最近有投资美股、期货、外汇、加密货币的打算,但又担心碰到像Bitcore与Amtop Markets Ltd之类的伪劣券商,务必在使用一家交易商之前先做好诈骗平台查询工作:通过外汇天眼APP确认相关的监管信息、交易环境、天眼实勘、整体评分等内容,帮助你有效避开各种投资地雷与陷阱。

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