近年来台湾诈骗案件不断攀升,而且一直位居全般刑案的榜首,各类诈骗案件层出不穷。 最近外汇天眼也持续收到许多用户的爆料,控诉自己被黑平台诈骗的详细经过,其中一位受害者更因假交友杀猪盘损失了新台币300多万元。

今年5月,受害者在社交平台上被许多高富帅网友加为好友,并且都邀请她做外汇与加密货币投资。 她先是被一位名叫「高天赐」的网友推荐使用HXEX这个投资平台做短线操作,结果确实成功获利并能小额出金。

之后这位网友宣称自己每月都会缴30万元获取内线情报,可以把握精准的进出场时机,因此不断劝诱受害者加码投资,甚至愿意入金赞助。 但受害者因为对方态度异常积极,觉得不太对劲,因此想要先出金,结果却遭到HXEX的拖延与拒绝。


【资料图】

与此同时,受害者也跟着另一位叫「施羽」的网友投资加密货币。 由于对方自称是精品鞋业老板,坐拥豪华别墅与好几辆超跑,在政商两界都有人脉与资源,因此当他介绍Boniry的短线挖矿投资时,受害者不疑有他,很快就入金新台币100万元预约短期矿机合约,5天就赚了5.5万元。

在合约到期前,这位网友便急着要受害者预约300万元的矿机,并表示不足的金额他会帮忙补齐。 由于对方表示名额有限,受害者就这样被赶鸭子上架,懵懵懂懂把钱汇到Boniry的账户,接着又赚了好几天的收益。

之后受害者与妹妹聊天时提到了最近的投资,立刻被当头棒喝是碰到资金盘诈骗,因此决定赶快把钱领出来。 然而,她的出金申请直接被Boniry拒绝,平台客服更告知必须缴矿机总额30%的汇率差保证金,之后才能把钱领出去。 受害者要求直接内扣这笔费用,但对方完全不理她。

受害者直接向这位网友摊牌,表示自己要报警,而对方不但为Boniry护航,说之前操作都没遇过这种事,一定是受害者有问题,甚至还要她归还自己帮忙入金的18万元。 受害者眼看谈判无果,立刻前往警局报案,并向外汇天眼曝光HXEX与Boniry的恶行,希望有机会追回被骗走的资金。

其实外汇天眼在8/1就曾发布爆料HXEX的曝光文,根据外汇天眼APP的查询结果,这家交易商成立仅2-5年,虽宣称有美国NFA普通金融牌照,但查证后疑似套牌,并涉嫌超限经营,因此具有高级风险隐患,评分只有1.48。

目前外汇天眼也持续收到针对HXEX的爆料,许多受害者碰到了无法出金的问题,而且都被该平台要求支付税金后才能提领,这是相当典型的诈骗手法,基本上可以确定这就是有问题的黑平台。

目前HXEX的官网已经无法连线,而使用WhoisDog查询这网站,则会发现网域已经变回未注册的状态,显示HXEX已经跑路。 虽然如此,仍无法排除该平台有改名另起炉灶的可能性。

至于Boniry,则可以在区块天眼查到相关信息。 该平台成立不到1年,缺乏有效的监管牌照,对投资人而言相当没有保障,因此被判定具有中级风险隐患,评分只有1.75。

目前Boniry的官方网站已经被165全民防骗网封锁,以此避免出现更多受害者。 以WhoisDog查询这网站,可知其设立时间是2023/6/7,在2023/6/12更新过,到现在才2个多月,时间相当短暂,与黑平台免洗诈骗网站特征完全相符。

总结

最后,外汇天眼要提醒所有用户,如果你希望避开HXEX、Boniry这类诈骗平台的投资陷阱,在使用任何美股、期货、外汇经纪商之前,一定要记得通过外汇天眼APP进行诈骗平台查询,找出相关的监管信息、交易环境与天眼评分,帮助你远离评分低、监管差的问题券商,保护个人的资金安全!

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